2019-20 寶光股份關于補選董事的公告
更新時間：2019-08-29
作者：寶光 瀏覽次數：1686
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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2019-20
陜西寶光真空電器股份有限公司
關于補選董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 原董事朱安珂先生由于本人工作變動原因辭去了公司第六屆董事會董事職務，具體內容詳見公司于2019年8月21日披露的《關于董事辭職的公告》（2019-17號）。
為完善公司治理結構，保證公司董事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定，2019年8月23日公司以通訊表決的方式召開了第六屆董事會第二十六次會議，會議審議并通過了《關于補選公司董事的提案》。經公司控股股東陜西寶光集團有限公司（持有公司89,037,810股股份，占公司股份總數的26.96%。）提名，公司董事會提名委員會對董事候選人任職資格審核通過后，董事會同意提名劉武周先生為公司第六屆董事會董事候選人（劉武周先生簡歷見附件），并同意將該提案提交公司股東大會審議。候選董事劉武周先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，任期自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。
獨立董事就補選公司董事的事項發表了獨立意見：1、經審核劉武周先生的個人履歷，劉武周先生不存在《公司法》第146條規定的情形，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之情形，符合上市公司董事的任職資格；2、董事候選人劉武周先生，經公司控股股東陜西寶光集團有限公司推薦提名，董事會提名委員會對其候選人資格審核通過后提交公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過，提名、審議程序合法有效；3、我們同意提名劉武周先生為公司第六屆董事會董事候選人，并同意將《關于補選公司董事的提案》提交公司股東大會審議。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會
2019年8月24日
附件：劉武周先生簡歷：
劉武周，男，漢族，1967年5月出生，中共黨員，高級工程師，碩士研究生學歷。現任陜西寶光集團有限公司黨委副書記、總經理；西電寶雞電氣有限公司黨委書記、執行董事。
曾任西安西開高壓電氣股份有限公司十六車間副主任、技術部設備管理處處長、總裝三車間主任、一車間主任兼黨支部書記、檢驗部部長；西菱輸變電設備制造公司總經理、黨支部書記；中國西電集團公司、中國西電電氣股份有限公司生產質量部副部長；PTXD-SAKTI印尼公司董事長；西安西電高壓開關有限責任公司副總經理、總經理；西安西電高壓開關操動機構有限責任公司執行董事；中國西電電氣股份有限公司開關事業部副總經理等職。
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陜西省寶雞市寶光路53號
