陜西寶光真空電器股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于對(duì)第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為陜西寶光真空電器股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)任獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議的有關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、《關(guān)于補(bǔ)充增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》的獨(dú)立意見
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，公司補(bǔ)充增加預(yù)計(jì)2020年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司經(jīng)營(yíng)所需，屬于正常商業(yè)交易行為，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有積極影響。與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和價(jià)格是公平公允的，并能嚴(yán)格遵循平等互利的市場(chǎng)交易原則，不存在損害公司和廣大投資者利益的情形，不影響公司的獨(dú)立性。
審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，董事會(huì)審議程序合法有效。
二、《關(guān)于全資子公司開展混合所有制改革引入戰(zhàn)略投資者的議案》的獨(dú)立意見
公司全資子公司陜西寶光精密陶瓷有限公司開展混合所有制改革，通過在產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌，以進(jìn)場(chǎng)交易方式公開征集引進(jìn)不少于2家戰(zhàn)略投資者，增資擴(kuò)股成立合資公司的事項(xiàng)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新體制機(jī)制，進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，激發(fā)企業(yè)活力，助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
議案的審議表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及廣大投資者利益的情況。
獨(dú)立董事（簽名）： 王冬 袁大陸 丁巖林
2020年12月18日
您當(dāng)前的位置：
0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號(hào)
